Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 57-godišnjak tijekom 2005. i 2006. godine u Dubrovniku, u nakani stjecanja znatne imovinske koristi i prouzročenja znatne štete oštećenom državljaninu Republike Hrvatske (1958.), konstantno tražio od njega da mu na osnovi razmjernog uloga od po 10.000,00 eura u zajedničku investiciju isplati njegovu očekivanu dobit od 350.000,00 eura, iako investicija nije realizirana. Osnovano se sumnja da je oštećenika učestalo nazivao i tražio novac te bio agresivan prema njemu, kao i da mu je jednom prilikom rekao i da je i on u problemima i da se "ovo neće dobro završiti". Oštećenik je zbog navedenog u strahu za sigurnost sebe i svoje obitelji 7. studenog 2006. prodao svoj poslovni udio u trgovačkom društvu kojem je bio suvlasnik za iznos od 250.000,00 eura od čega je osumnjičeniku u gotovini predao 130.000,00 eura, te još dvojici hrvatskih državljana, a po naputku osumnjičenika, predao iznose od po 60.000,00 eura. Na opisani je način oštećen za iznos od 250.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a za koji se osumnjičenik nepripadno okoristio. 
Osnovano se sumnja da je točno neutvrđenog dana tijekom 2009. godine u Dubrovniku, u nakani stjecanja znatne imovinske koristi, a koristeći trenutno teško materijalno stanje oštećenog državljanina Republike Hrvatske (1958.) koji je kao investitor stambene zgrade u Dubrovniku,  a radi globalne ekonomske krize zapao u financijske probleme i nije mogao dovršiti taj projekt, kao i njegovu lakomislenost da će mu na takav način vratiti iznos od 250.000,00 eura koje mu je dao 2006. godine, budući da mu je to rekao, oštećeniku u tri navrata dao ukupno 80.000,00 eura, da bi mu nakon otprilike desetak mjeseci rekao da novac koji mu je dao nije njegov i da se to ne odnosi na vraćanje duga, kao i da mu je obvezan uredno platiti kamatu od dana posudbe i to u iznosu od 10 posto mjesečno uvećano za kamatu na kamatu. Kako oštećenik to nije mogao vraćati, 11. travnja 2011. je od njega zatražio da potpiše predugovor o kupoprodaji stana u zgradi u Dubrovniku sa njegovom majkom (državljanka Republike Hrvatske, 1940.) kao kupcem, u kojem je neistinito navedeno kako je kupac isplatio oštećeniku 354.000,00 eura na ime dijela kupoprodajne cijene, što je bio iznos za kojeg je smatrao da mu oštećenik duguje. Oštećenik je potpisao taj predugovor budući da mu se bojao usprotiviti, a osumnjičenik je, nakon što je od oštećenika uzeo ključ od stana i uselio u njega te promijenio brave, čime ga je oštetio za iznos od 354.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a za koji se nepripadno okoristio.
Osnovano se sumnja da je u točno neutvrđenom vremenu krajem 2011. godine u Dubrovniku, za vrijeme dok je obavljao poslove unutarnjeg uređenja stana, u nakani stjecanja znatne imovinske koristi i prouzročenja znatne štete, učestalo nazivao oštećenika i neosnovano tražio od njega da plati radnike ili mu donese 10.000,00 eura. Kada mu je oštećenik rekao da nema taj novac, jednom prigodom ga je pozvao u stan i odvukao ga na balkon gdje ga je pitao ima li novca, a kada mu je oštećenik odgovorio da nema, osnovano se sumnja da mu je rekao kako će ga ubiti i da ne misli da je tim stanom vratio dug te da mu je još uvijek dužan, pa je oštećenik u strahu za svoj život pobjegao iz stana.
Postoji osnovana sumnja da je u točno neutvrđenom vremenu sredinom 2018. godine u Dubrovniku, u nakani stjecanja znatne imovinske koristi, koristeći teško materijalno stanje oštećenog državljanina Republike Hrvatske (1953.) koji je kao vlasnik trgovačkog društva zapao u financijske probleme i nije mogao podmirivati obveze svog društva niti se financirati i zadužiti preko banke, sa oštećenikom usmeno ugovorio i realizirao posudbu od 30.000,00 eura uz kamatu od 10 posto mjesečno. Navedeno mu je oštećenik plaćao najmanje osam mjeseci, tj. do ožujka 2019. godine i na taj način mu na ime kamate isplatio 24.000,00 eura, a nakon čega je, uzevši u obzir kako mu još nije vratio niti jedan dio glavnice, oštećenik preko svoje snahe 29. ožujka 2019. u banci podigao kredit u iznosu od 220.000,00 kuna od kojeg iznosa mu je vratio posuđenih 30.000,00 eura. Na taj ga je način osumnjičenik oštetio za iznos od 24.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za koji se nepripadno okoristio.
Osnovano se sumnja da je u točno neutvrđenom vremenu sredinom 2019. godine u Dubrovniku, u nakani stjecanja znatne imovinske koristi, koristeći teško materijalno stanje oštećenog državljanina Republike Hrvatske (1953.), koji je kao vlasnik trgovačkog društva zapao u financijske probleme i nije mogao podmirivati obveze svog društva niti se financirati i zadužiti preko banke, sa oštećenikom usmeno ugovorio i realizirao posudbu od ukupno 48.000,00 eura uz kamatu od 10 posto mjesečno. Oštećenik mu je navedeno plaćao najmanje tri mjeseca i na taj način mu na ime kamate isplatio najmanje 14.400,00 eura, a kada više nije mogao plaćati kamate tako da je njegov dug po osnovu glavnice, kamate i kamate na kamatu po osumnjičenikovom izračunu u svibnju 2020. godine iznosio 65.000,00 eura, oštećenik je u strahu za svoju sigurnost 28. svibnja 2020. pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičenik ga je oštetio za najmanje 14.400.00 eura u kunskoj protuvrijednosti za koje se nepripadno okoristio.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 26. kolovoza 2020. predložilo sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku određivanje istražnog zatvora na temelju čl. 123. st. 1. t. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku koji je i određen po obje zakonske osnove.