Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 27. kolovoza 2020. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv navedenog okrivljenog hrvatskog državljanina (1963.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio jedno kazneno djelo iznude iz čl. 243. st. 2. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona, jedno kazneno djelo iznude u pokušaju iz čl. 243. st. 4. u svezi sa st. 3. i 1. i u svezi s čl. 34. KZ-a i tri kaznena djela lihvarskog ugovora iz čl. 242. st. 2. u svezi sa st. 1. KZ-a, a sve u svezi sa čl. 51. KZ-a.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 22. rujna 2020. podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku prijedlog za produljenje istražnog zatvora okrivljeniku, a koji je rješenjem suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku od 24. rujna 2020. odbijen te je naloženo okrivljenika odmah pustiti na slobodu. Na to je rješenje Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku 25. rujna 2020. podnijelo žalbu koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku od 28. rujna 2020.

Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku je 9. listopada 2020. dostavljena nova kaznena prijava protiv istog državljanina Republike Hrvatske (1963.) zbog osnovane sumnje na počinjenje četiri kaznena djela lihvarskog ugovora iz čl. 242. st. 2. u svezi st. 1. i u svezi s čl. 51. Kaznenog zakona. U toj novoj kaznenoj prijavi navedeno je da postoji osnova sumnje da je okrivljenik u četiri navrata u Dubrovniku, u nakani stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, koristeći financijske probleme državljanina Republike Hrvatske (1971.) kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Dubrovnika u kojima se to trgovačko društvo našlo zbog nelikvidnosti i nemogućnosti realizacije poslovnih kredita za servisiranje obveza, te koristeći lakomislenost oštećenika, počinio kaznena djela lihvarskog ugovora.

Postoji osnova sumnje da je okrivljenik u ožujku i lipnju te studenom 2019. godine i siječnju 2020. godine dogovorio i realizirao davanje zajma oštećeniku iznos od 50.000,00 eura, iako mu je stvarno predao 40.000,00 eura uz kamatnu stopu od deset posto mjesečno sa promjenom na osam posto u siječnju 2020. godine; iznos od 10.000,00 eura uz kamatnu stopu od 10 posto mjesečno; iznos od 50.000,00 eura iako mu je stvarno predao 40.000,00 eura uz kamatnu stopu od deset posto mjesečno sa promjenom na osam posto u siječnju 2020. godine; iznos od 50.000,00 eura iako mu je stvarno predao 38.000,00 eura uz kamatnu stopu od osam posto mjesečno tražeći ujedno kao osiguranje vraćanja zajma kod oštećenika potpisivanje ugovora o zajmu od 200.000,00 eura i predaju dvije bjanko zadužnice na iznose od milijun kuna i petsto tisuća kuna na ime dužnikovog trgovačkog društva koje je oštećenik i potpisao.

Postoji osnova sumnje da se okrivljenik nepripadno okoristio za iznose koje mu je oštećenik isplatio, i to ukupno 79.000,00 eura (na ime kamata prvog zajma) na štetu oštećenika, ukupno 13.000,00 eura (na ime vraćanja zajma i kamata drugog zajma) čime mu je pričinjena šteta u iznosu od tri tisuće eura u korist okrivljenika; ukupno 38.000,00 eura (na ime kamata trećeg zajma) na štetu oštećenika, iznos od 24.000,00 eura (na ime kamata po četvrtom zajmu) na štetu oštećenika.

U državnom odvjetništvu je u svojstvu svjedoka (oštećenika) ispitan oštećeni državljanin Republike Hrvatske (1971.).

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 9. listopada 2020. donijelo rješenje o proširenju istrage protiv okrivljenog hrvatskog državljanina (1963.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio četiri kaznena djela lihvarskog ugovora iz čl. 242. st. 2. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona, a sve u svezi sa čl. 51. KZ-a.

Kako policijski službenici nisu uspjeli pronaći okrivljenika na adresi njegovog prebivališta radi ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 9. listopada 2020. podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora na temelju odredbe čl. 123. st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku koji je sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odbio rješenjem od 26. listopada 2020.
Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 27. listopada 2020. podnijelo žalbu na navedeno rješenje koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku od 28. listopada 2020.

U Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 27. listopada 2020. ponovno priveden okrivljenik zbog osnova sumnje na počinjenje četiri kaznena djela lihvarskog ugovora iz čl. 242. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona te je sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku istog dana ponovno podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika na temelju odredbe čl. 123. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku. Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je 27. listopada 2020. ponovno odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora pa je Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku 28. listopada 2020. podnijelo na navedeno rješenje žalbu o kojoj još nije odlučeno.