Svih sedmero okrivljenika tereti si da su tijekom 2018. godine u Osijeku, kao direktori sedam različitih trgovačkih društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u prijavama Trgovačkom sudu u Osijeku za upis izmjene podataka u sudskom registru, neistinito naveli da je sjedište svih sedam trgovačkih društava na istoj adresi u Batini (obiteljska kuća) iako su znali da uprava predmetnih trgovačkih društva neće upravljati poslovima društva s te adrese niti će ta trgovačka društva obavljati svoju djelatnost na toj adresi. Tereti ih se da su opisanim postupanjem kao članovi uprave predmetnih trgovačkih društava u izvješću o osnivanju tih trgovačkih društava dali netočne podatke na temelju kojih je Trgovački sud u Osijeku u sudski registar upisao neistinite podatke za ta trgovačka društva.