Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 41-godišnjak od 27. travnja 2021. do 23. rujna 2021. u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, u nakani da se nepripadno materijalno okoristi, koristeći se raznim imenima i brojevima telefona objavljivao oglase u kojima je nudio razne pozajmice. Nakon što su mu se oštećenici javili putem telefona, osnovano se sumnja da ih je uputio da kod teleoperatera sklope pretplatničke ugovore i preuzmu mobilne uređaje koje će mu predati, pri čemu im je neistinito predočio da će njegovo trgovačko društvo preuzeti obveze po tim ugovorima i oštećenicima isplatiti pozajmicu, iako takve namjere nije imao. Nakon što su oštećenici sklopili pretplatničke ugovore i osumnjičeniku predali mobilne uređaje, osnovano se sumnja da ih je upućivao na razne adrese na području Zagreba navodeći da se tamo nalazi kreditni ured u kojem će im biti predana pozajmica, iako to nije bilo točno, pa su oštećenici dolaskom na te adrese uvidjeli kako su prevareni i da im novac neće biti isplaćen. Osnovano se sumnja da je osumnjičenik stekao protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 166.000,00 kuna.
Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. ZKP-a) koji je prihvaćen te je osumnjičeniku određen istražni zatvor po predloženoj zakonskoj osnovi.