Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 1. siječnja 2007. do 31. svibnja 2009., kao direktor jednog trgovačkog društva i osoba ovlaštena za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i raspolaganja sredstvima na žiro računima navedenog trgovačkog društva, protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojima je dužan postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika; u nakani da si pribavi veliku nepripadnu materijalnu dobit na štetu društva; s računa navedenog društva u više navrata podigao ukupno 3.926.139,56 kuna koje je zadržao za sebe te s istog računa u korist svog računa u drugoj banci u više navrata uplatio ukupno 3.955.730,36 kuna koje je zadržao za sebe, čime je oštetio navedeno društvo za iznos od ukupno 7.881.869,92 kune.
Osnovano se sumnja da je od 17. ožujka 2009. do 31. ožujka 2009., kao direktor istog trgovačkog društva; protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojima je dužan postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika; u nakani da svom obrtu pribavi veliku nepripadnu materijalnu dobit na štetu društva, prenio na navedeni obrt fiktivnom kupoprodajom, a stvarno bez naplate kupoprodajne cijene, dva priključna vozila, tri teretna automobila, jedan utovarivač i jedan traktor, oštetivši time navedeno društvo za tržišnu vrijednost vozila u iznosu od ukupno 1.171.169,26 kuna.
Postoji osnovana sumnja da kao direktor navedenog društva od 31.prosinca 2008. do 22. ožujka 2012. nije vodio poslovne knjige koje je bio dužan voditi i to dnevnik, glavnu knjigu, te pomoćne knjige, a sve suprotno odredbama čl. 4. do 11. Zakona o računovodstvu.