Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku Podnijet istražni zahtjev protiv četiri osobe zbog zlouporabe položaja i ovlasti i dvije osobe zbog pranja novca te protiv trgovačkog društva zbog pranja novca

21.03.2011.
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv hrvatskih državljana (1950., 1974., 1976. i 1971.) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, protiv prvoosumnjičenog (1950.) i petoosumnjičenice (1954.) zbog kaznenog djela pranja novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a te protiv trgovačkog društva sa sjedištem u Jelisavcu zbog kaznenog djela pranja novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (21. 3. 2011.)

Naime, osnovano se sumnja da su tijekom 2009. i 2010. godine u Osijeku, prvoosumnjičenik kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Osijeku, a drugoosumnjičenik, trećeosumnjičenica i četvrtoosumnjičenik kao članovi nadzornog odbora istog društva; u namjeri da prvoosumnjičeniku pribave znatnu protupravnu imovinsku korist; u dva navrata donijeli odluke o isplati predujma dividende dioničarima, iako svjesni poslovnih rezultata društva i uvjeta za isplatu dividende propisanih odredbama čl. 220. i 221. Zakona o trgovačkim društvima. Temeljem ovih odluka tijekom 2009. godine je prvoosumnjičeniku nezakonito isplaćeno 1.108.800,00 kuna, a malim dioničarima 230.750,00 kuna. Nadalje, tijekom 2010. godine isplaćen je predujam dividende u iznosu od 4.696.000,00 kuna na račun društva sa sjedištem u Jelisavcu na koje je prvoosumnjičenik fiktivno prenio veći dio svojih dionica, dok je manji dio u iznosu od 61.600,00 kuna isplaćen njemu osobno, a malim dioničarima 492.600,00 kuna. Time je prvoosumnjičeniku pribavljena znatna imovinska korist u iznosu od 5.866.400,00 kuna, a malim dioničarima u iznosu od 733.350,00 kuna.
Također, tijekom 2010. godine u Osijeku i Jelisavcu, prvoosumnjičenik i petoosumnjičenica kao odgovorna osoba u osumnjičenom trgovačkom društvu sa sjedištem u Jelisavcu su; svjesni svih okolnosti pod kojima su prvoosumnjičenik i osumnjičeno trgovačko društvo na opisani nezakoniti način pribavili navedena novčana sredstva; dijelom ovih sredstava u iznosu od 4.938.556,82 kune u cijelosti otplatili kredit koji je prvoosumnjičenik podigao u poslovnoj banci za kupovinu dionica oštećenog društva.
Trgovačko društvo sa sjedištem u Jelisavcu osnovano je sumnjivo zbog stavljanja u promet nezakonito pribavljenog novca koje je počinila petoosumnjičenica kao odgovorna osoba u tom društvu.
Protiv osumnjičenih osoba podnijet je prijedlog za određivanjem pritvora, i to protiv prvoosumnjičenika (1950.) zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja djela, a protiv osumnjičenih osoba (1974., 1976. i 1971.) zbog opasnosti od ometanja istrage.
Ujedno, radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelima podnijet je prijedlog za donošenje privremene mjere zabrane raspolaganja obiteljskom kućom u vlasništvu petoosumnjičenice te zabrane raspolaganja dionicama koje je prvoosumnjičenik fiktivno prenio na treće društvo.