Postoji osnovana sumnja da je okrivljena 51-godišnjakinja od 23. kolovoza 2013. do 13. srpnja 2017. u jednom gradu na području Požeško-slavonske županije, kao voditeljica poslovnice jedne banke i time ovlaštena obavljati transakcije na računima klijenata po njihovim nalozima te ovlaštena i dužna obavljati kontrolu poslovnih procesa te osiguravati primjenu i poštivanje bančinih procedura, Pravilnika i Uputa, a ujedno i osobna bankarica dvoje klijenata, počinila navedena kaznena djela.
Postoji osnovana sumnja da je raspolagala sredstvima na računima dvoje klijenata bez njihovih naloga te bez njihova znanja i odobrenja u cilju da se takvim raspolaganjima na njihovu štetu nepripadno okoristi. Osnovano se sumnja da je neovlašteno obavljala bezgotovinske isplate i plaćanja i gotovinske isplate novčanih sredstava u svoju korist te obavila prekid oročene devizne štednje i prijenose sredstava s jednih na druge račune klijenata, pri čemu je u elektronički informacijski sustav ulazila neovlašteno se služeći korisničkim brojevima drugih dviju djelatnica poslovnice te za to potrebna provođenja, unose i autorizacije navedenih neovlaštenih transakcija sama obavljala pod imenima drugih korisnika.
Na opisani je način, osnovano se sumnja, u svoju korist prisvojila ukupno 125.170,00 kuna i 24.000,00 eura, na štetu dvoje klijenata te je oštetila i banku za navedeni iznos.