Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik u vremenu od početka 2019. do kraja 2021., na području Slavonskog Broda, na štetu trgovačkog društva čiji je direktor, raspolagao sredstvima društva za podmirenje osobnih potreba u iznosu od oko 338.000 eura, i tako se okoristio, a u korist druga dva trgovačka društva čiji je osnivač, znajući da ista nisu izvršila nikakve usluge za oštećeno trgovačko društvo, isplatio 12.276 eura na štetu oštećenog trgovačkog društva.

Također, osnovao se sumnja da je prvookrivljenik, po dogovoru s drugookrivljenom direktoricom trgovačkog društva sa sjedištem na području Crne Gore i trećeokrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba, koji su izdavali račune po osnovi provizije za usluge zastupanja trgovačkog društva u kojem je prvookrivljenik direktor, iako takve usluge nisu stvarno obavljene, prvookrivljenik je s računa oštećenog trgovačkog društva neosnovano odobrio isplatu iznosa od ukupno 3.910.163,52 eura, čime je za to društvo nastala šteta u tom iznosu. Ujedno postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik neistinite poslovne isprave uporabio u poslovanju kao prave.

Osim toga, prvookrivljenik se osnovano sumnjiči i da je u nakani izbjegavanja plaćanja PDV-a i uskraćivanja sredstava proračunu Republike Hrvatske, prilikom podnošenja prijave PDV-a pogrešno odbio pretporez na račune dobavljača, čime je nastala šteta za proračun Republike Hrvatske u iznosu većem od 2.654,46 eura.

Ujedno se rješenjem o provođenju istrage, za kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona, a zbog ostvarivanja imovinske koristi, tereti i trgovačko društvo u kojem je prvookrivljenik bio direktor.