Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 44-godišnjak od siječnja 2020. godine pa nadalje, u Varaždinu, kao odgovorna osoba trgovačkog društva podizao gotovinu s računa društva i trošio ju za osobne potrebe, a ne u poslovne svrhe, kao i da je zadržavao za sebe robu koju je društvo kupilo, čime si je, osnovano se sumnja, pribavio nepripadnu korist u ukupnom iznosu većem od 465.000,00 kuna.

Osnovano se sumnja da je okrivljeni 44-godišnjak u srpnju 2021. godine u Varaždinu, kao odgovorna osoba dvaju trgovačkih društava, u ime jednog društva prodao kombi vozilo drugom društvu za iznos od 6.250,00 kuna, iako je stvarna vrijednost tog vozila bila viša za najmanje 47.000,00 kuna. 

Postoji osnovana sumnja da okrivljeni 44-godišnjak nije vodio poslovne knjige za svoje društvo na zakonom propisani način pa iz njih nije bilo moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja društva.