Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 32-godišnjak od srpnja 2021. do lipnja 2022. godine, u Čakovcu i okolici, u više navrata tražio od 33-godišnjaka i 44-godišnjaka da mu posude novac lažno im predočavajući kako mu je potreban za plaćanje provizija u stranim bankama u kojima ima položen novac i da će, nakon plaćanja provizija, podići i vratiti im posuđeni novac. Osnovano se sumnja da nije imao namjeru vratiti im novac, kao i da je 33-godišnjaku, kao jamstvo povrata novca, predao prometnu dozvolu automobila za koji je neistinito tvrdio da njegovo vlasništvo te izdao nenaplative zadužnice svojeg trgovačkog društva. Oštećenici su mu povjerovali i predali mu ukupno više od 3.800.000,00 kuna koje je osumnjičenik potrošio u kladionici, za igre na sreću i druge osobne potrebe, a oštećenicima nije vratio ništa.

Državno odvjetništvo je podnijelo prijedlog da se protiv osumnjičenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela kojeg je sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila i osumnjičenom 32-godišnjaku odredila istražni zatvor.