Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 43-godišnjak i osumnjičeni 41-godišnjak od 2015. do lipnja 2020. godine, u jednom mjestu u okolici Čakovca, davali novčane pozajmice većem broju osoba znajući da se radi o neukim i nezaposlenim osobama, koji su korisnici socijalne pomoći i u teškoj financijskoj situaciji, pri čemu su od njih tražili plaćanje kamata na dane pozajmice po stopi od 40 do 100 posto. Oštećenici su pristajali na to zbog teških financijskih prilika i pomanjkanja novčanih sredstava radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. U slučajevima zakašnjenja s povratom pozajmice, osumnjičenici su, osnovano se sumnja, obračunavali dodatne kamate na kamatu te su na opisane načine stekli nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od gotovo 520.000,00 kuna. 

Osnovano se sumnja da je osumnjičena 43-godišnjakinja pomagala osumnjičenom 43-godišnjaku tako da je primala gotov novac od oštećenika ili ga korištenjem kartica podizala sa računa oštećenika.

Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila je prijedlog državnog odvjetnika i odredila svim osumnjičenicima istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u postupku i opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.