Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici u razdoblju od 30. lipnja 2015. do siječnja 2022., kao odgovorne osobe udruge sa sjedištem u Dubrovniku, u nakani umanjenja porezne obveze i drugih obveznih davanja udruge nastalih po osnovi rada, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, zaposlenika i drugih osoba angažiranih po osnovi rada, pojedine zaposlenike nisu prijavili kao zaposlenike udruge dok su sa ostalim osobama dogovorili da će im dio plaće isplaćivati preko računa, a dio plaće u gotovini, a na koje gotovinske isplate nije obračunat i plaćen  porez i prirez te nije izvršena obveza plaćanja doprinosa Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Osnovano se sumnja da su na opisani način u navedenom razdoblju na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske umanjili poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez u ukupnom iznosu od 462.503,69 eura te nisu obračunali i uplatili doprinose iz plaće za mirovinsko osiguranje u ukupnom iznosu od 444.469,31 eura te doprinose za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 376.211,83 eura.