Postoji osnovana sumnja da je 30-godišnji okrivljenik od siječnja 2020. godine do svibnja 2021. godine u Koprivnici, kao direktor dva okrivljena trgovačka društva dogovorio sa šesnaest osoba da će im prodati automobile, ili u njihovo ime prodati njihova vozila ili ih popraviti, neistinito prikazujući da će automobili biti isporučeni u dogovorenom roku nakon uplate predujma ili kupoprodajne cijene, ili da će im predati novac za prodana vozila ili vratiti popravljena vozila. Osnovano se sumnja da je pritom unaprijed odlučio da tako neće učiniti. Kada su mu oštećenici povjerovali i obavili uplate na račun društva ili mu predali svoja vozila radi prodaje ili popravka, osnovano se sumnja da je sav novac zadržao za svoje društvo, a automobile nije isporučio, odnosno vozila predana radi prodaje ili popravka je zadržao za sebe i svoje drugo društvo. Osnovano se sumnja da je time, za sebe i svoja trgovačka društva, ostvario protupravnu imovinsku korist veću od 1.500.000,00 kuna.
Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila je prijedlog državnog odvjetnika i protiv 30-godišnjeg okrivljenika odredila istražni zatvor zbog opasnosti od nedopuštenog utjecaja na svjedoke u istrazi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.