Postoji osnovana sumnja da su 33-godišnjakinja i 37-godišnjak u razdoblju od 10. svibnja 2023. do 29. srpnja 2024. u mjestu na području Koprivničko-križevačke županije,  svjesni da svojim postupanjem pomažu u prikrivanju podrijetla novca pribavljenog počinjenjem kaznenih djela, za novčanu nagradu omogućavali za sada nepoznatim osobama da vrše transakcije preko njihovih računa otvorenih kod više pružatelja financijskih usluga, pa su tako na račun 33-godišnjakinje izvršene 102 uplate u sveukupnom iznosu od 132.880,00 eura, 1.650,00  USD i 40.000,00 CZK, a na račun 37-godišnjaka 268 uplata u sveukupnom iznosu od 280.433,00 eura, 1.515,00 USD i 293.000,00 CZK, pri čemu su dio novca zadržali za sebe, a ostatak novca je prebačen na račune trećih osoba.