Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici Podignuta optužnica protiv sedam osoba zbog utaje poreza i pranja novca

28.11.2017.
Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici je, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (1974., 1987., 1978., 1973., 1983., 1971. i 1979.) zbog počinjenja kaznenih djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i pomaganja u tom kaznenom djelu te pranja novca iz čl. 265. st. 4. u svezi st. 1. Kaznenog zakona. (28. 11. 2017.)
Prvookrivljenika se tereti da je od studenog 2013. do srpnja 2014. godine, kao direktor trgovačkog društva iz Koprivnice, zatražio i ishodio od ostalih okrivljenika, odgovornih osoba društava s područja Zagreba, Koprivnice, Bjelovara i Sesveta te jednog društva iz Republike Austrije, da njihova društva izdaju fiktivne račune o prodaji robe prvookrivljenikovu društvu i fiktivne račune o kupnji robe od tog društva, a koje nisu pratili nikakvi pravni poslovi niti je ostvarena bilo kakva isporuka robe. Prvookrivljenika se tereti da je nakon toga takve račune knjižio u svojem društvu kao vjerodostojne te temeljem njih odbio pretporez i tako ishodio od porezne uprave nepripadnu isplatu povrata poreza veću od 195.000,00 kuna. Prvookrivljenik je iskazao pravo na povrat u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna, ali taj iznos nije isplaćen jer su poreznim nadzorom utvrđene nezakonitosti u poslovanju.
Prvookrivljenika se tereti i da je u veljači 2014. godine, radi prikrivanja pravog porijekla i nedopuštenog načina pribavljanja navedenog iznosa, sklopio devet ugovora o pozajmici sa svojim društvom te podigao novac s računa i uplatio ga u blagajnu društva, a zatim si ga isplatio kao povrat pozajmica.