Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 45-godišnjak tijekom 2021. i 2022. godine nepoznatim počiniteljima kaznenih djela na štetu računalnih sustava, programa i podataka, ustupio bankovne račune trgovačkog društva kojeg je osnovao u navedenu svrhu i bio mu odgovorna osoba, te je na navedene račune primao doznačena novčana sredstva stečena kaznenim djelima računalne prijevare na štetu inozemnih trgovačkih društava u Maleziji i Velikoj Britaniji. Tako stečena novčana sredstava su osnovano se sumnja, po primitku, uplaćivana drugim inozemnim primateljima odnosno trgovačkim društvima s područja Kine. Ukupna šteta prouzročena inozemnim društvima iznosi 1.763.286,00 eura, od kojeg je privremeno obustavljeno raspolaganje s iznosom od 797.286,08 eura po računu društva kojem je osumnjičenik odgovorna osoba, dok je nalog za uplatu iznosa od 966.000,00 eura u korist računa društva kojeg je osnovao vraćen oštećenom inozemnom društvu u Maleziji.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu je 11. ožujka 2023., nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je navedeni prijedlog i odredio osumnjičeniku istražni zatvor.