Optužnicom se prvookrivljenika tereti da je počinio navedeno kazneno djelo u Zagrebu, od 21. prosinca 2018. do 23. ožujka 2019., nakon što je više različitih nepoznatih osoba na području Kraljevine Nizozemske, Češke Republike, Kraljevine Danske i Republike Island, počinilo kaznena djela neovlaštenog presretanja računalnih podataka iz članka 269. stavka 1. Kaznenog zakona, računalnog krivotvorenja iz članka 270. stavka 1. KZ-a, krivotvorenja isprave iz članka 278. stavka 1. KZ-a i prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. KZ-a. Tim kaznenim djelima je na račun trgovačkog društva prvookrivljenika uplaćen iznos od 105.327,00 eura za koji je oštećeno trgovačko društvo sa sjedištem u Kraljevini Nizozemskoj; iznos od 76.580,16 eura za koji je oštećeno trgovačko društvo sa sjedištem u Češkoj Republici i iznos od 210.000,00 eura za koji je oštećeno trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Island. Prvookrivljenika se tereti da je, nakon toga, radi sakrivanja ilegalnog načina stjecanja doznačavao novac na račune svog trgovačkog društva, kao i na račune različitih fizičkih i pravnih osoba, odnosno na račune ostalih okrivljenika (od drugookrivljenika do četvrtookrivljenika).

Optužnicom se petookrivljenika tereti da je počinio navedeno kazneno djelo u Zagrebu, tijekom ožujka i travnja 2019. godine, nakon što je više različitih nepoznatih osoba na području Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te Republike Singapur počinilo kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. KZ-a i neovlaštenog presretanja računalnih podataka iz članka 269. stavka 1. KZ-a. Tim kaznenim djelima je na račun trgovačkog društva petookrivljenika uplaćen iznos od 160.000,00 britanskih funti na štetu fizičke osobe s područja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te iznos od 97.695,10 američkih dolara za koji je oštećeno trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Singapur. Petookrivljenika se tereti da je, nakon toga, radi sakrivanja ilegalnog načina stjecanja doznačavao novac na račune svog trgovačkog društva, kao i na račune različitih fizičkih i pravnih osoba, odnosno na račune šestookrivljenika, sedmookrivljenika i osmookrivljenika.

U optužnici je predloženo produljenje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi kojima je okrivljenicima, trećim osobama i trgovačkom društvu uskraćena isplata i raspolaganje novčanim sredstvima.