Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici od 20. studenog 2017. do 26. veljače 2018., u Osijeku i Vodicama; u cilju neistinitog dokazivanja porijekla imovine u kaznenom predmetu koji se vodi pred Županijskim sudom u Osijeku protiv bivšeg supruga prvoosumnjičene i drugih osoba zbog kaznenih djela iz članka 291. stavak 1. i 2. KZ/11 i dr.; prvoosumnjičena od svog oca (drugoosumnjičenik) te od trećeosumnjičenika (osnivač trgovačkog društva iz Vodica) zatražila izradu neistinite poslovne dokumentacije o iznajmljivanju apartmana od drugoosumnjičenika navedenom trgovačkom društvu iz Vodica u razdoblju od 1997. do 2005. godine. Obojica osumnjičenika su pristali i izradili te potpisali ugovor o zastupanju u pružanju usluga u domaćinstvu između trgovačkog društva iz Vodica kao zastupnika i drugoosumnjičenika kao iznajmljivača, te još devet ugovora o fiksnom zakupu apartmana koje je trećeosumnjičenik ovjerio pečatom trgovačkog društva iz Vodica. Nakon toga su, osnovano se sumnja, tako sastavljene ugovore predali prvoosumnjičenoj koja ih je potom dostavila u predmetni spis Županijskog suda u Osijeku za potrebe dopune financijsko-knjigovodstvenog vještačenja imovine bivšeg supruga prvoosumnjičenice i članova njegove obitelji u tom postupku.

Osumnjičenicima je poslan poziv za provođenje dokazne radnje njihovog prvog ispitivanja s poukom o pravima.