Okrivljenika se tereti da je od kolovoza 2000. do listopada 2002. godine, a u namjeri da prikrije stvarni izvor protupravno stečenog novca, na svojim deviznim računima otvorenim u dvije banke u Hrvatskoj u više navrata primao novčane iznose koje je na njegove račune doznačavala pravna osoba iz Sjedinjenih Američkih Država iako je znao da taj novac potječe od kaznenih djela prijevare u izvršenju bezgotovinskih novčanih transfera i krivotvorenja isprava koje su počinile M. L. i Z. L. kao odgovorne osobe u navedenoj pravnoj osobi. Taj je novac podizao sa svojih računa i polagao na žiro račun trgovačkog društva u Hrvatskoj u vidu pozajmica da bi potom jedan dio dizao sa računa navedenog trgovačkog društva a dio zadržavao za sebe.