Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 2002. do veljače 2022. godine, radi prikrivanja nezakonitog porijekla imovinske koristi velike vrijednosti koju su okrivljeni 49-godišnjak i 48-godišnjak ostvarili počinjenjem kaznenih djela na području Sjedinjenih Američkih Država, prvo novac pribavljen počinjenjem kaznenih djela uplaćivali na bankovne račune 49-godišnjaka i 48-godišnjaka ili bankovne račune trgovačkih društava koje su oni prethodno osnovali, kao i da je 48-godišnjak veće novčane iznose uplaćivao i na bankovni račun 47-godišnjaka. Potom su trojica okrivljenika, osnovano se sumnja, od 2002. do 2010. godine, na području Istre i Kvarnera, s tako uplaćenim novcem na bankovnim računima, kupili veći broj nekretnina u svoje ime ili u ime trgovačkih društava koje su osnovali, ukupne vrijednosti od najmanje 1.500.000,00 eura. Osnovano se sumnja i da su tako stečene nekretnine na području Istre i Kvarnera, od 2010. do 2022. godine prodavali i novac stečen prodajom zadržali za sebe te su na taj način prikrili pravu prirodu, podrijetlo i postojanje vlasništva na imovinskoj koristi koju su ostvarili kaznenim djelom. 

Županijski sud u Puli-Pola je, povodom prijedloga ovog državnog odvjetništva, donio rješenje kojim je određena predložena privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.