Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik od 13. lipnja 2017. do 9. listopada 2017. u poslovnicima različitih banaka u Opatiji, Umagu, Zagrebu i Sesvetama, uporabom lažnih talijanskih osobnih iskaznica, u šest navrata otvorio različite bankovne račune (kunski tekući, devizni, multivalutni transakcijski). Osnovano se sumnja i da je na dva tako otvorena računa zaprimio više deviznih uplata koje je potom prebacivao na druge račune, kao i da je 20. listopada 2017. pokušao, koristeći se lažnom talijanskom osobnom iskaznicom, podići gotovinu s ranije otvorenog računa, no u tome nije uspio.
Sucu istrage podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (čl. 123. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku), koji je sudac prihvatio.