Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i drugookrivljenik tijekom 2017. godine u Puli; sukladno prethodnom dogovoru i u cilju pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe; najprije izradili šest lažnih čekova izdavatelja jedne banke na ukupni iznos od 2.986.255,00 eura čiji je nalogodavatelj pravna osoba iz Republike Njemačke, i to za korisnika pravnu osobu iz Republike Italije zastupanu po talijanskom državljaninu (1980.). Ti su čekovi indosirani na korisnika pravnu osobu iz Pule u kojoj je prvookrivljenik odgovorna osoba. Osnovano se sumnja da je potom trećeokrivljenik, za unaprijed dogovorenu proviziju u iznosu od dva posto od cjelokupnog iznosa naplaćenih čekova, a sve sukladno prethodnom dogovoru i cilju, sastavio dokument kojim potvrđuje vjerodostojnost navedenih čekova. Nakon toga su 6. veljače 2017. prvookrivljenik i drugookrivljenik predali u poslovnici jedne banke u Puli opisane čekove kako bi realizirali navedeni prijenos novčanih sredstava, ali banka to nije provela već je o svemu obavijestila policiju.
Sucu istrage Županijskog suda u Puli-Pola podnijet je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv drugookrivljenika (1980.) zbog opasnosti od bijega (čl. 123. st. 1. t. 1. ZKP-a) koji je sudac istrage prihvatio uz jamstvo. Ujedno je ovo državno odvjetništvo naložilo prvookrivljeniku mjeru opreza obaveznog redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu iz čl. 98. st. 2. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku, i to dežurnom policijskom službeniku. Protiv trećeokrivljenika nije predlagan istražni zatvor niti određena mjera opreza.