Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u dva navrata, 23. studenog 2015. i 4. listopada 2016., u poslovnici jedne banke u Rijeci; u namjeri stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi; koristeći se prethodno pribavljenim krivotvorenim osobnim dokumentima, od djelatnika banke zatražio isplatu novčanih iznosa od po 100.000,00 eura odnosno 920.000,00 eura s deviznih računa osoba predočivši njihove krivotvorene dokumente. U njegovoj namjeri su ga spriječili zaposlenici banke koji su posumnjali u vjerodostojnost predočenih im osobnih dokumenta.
Sudac istrage je povodom prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci donio rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku).