Optužnicom se okrivljenici terete da su u razdoblju od 26. ožujka 2018. do 31. svibnja 2023. u Rijeci, zajednički i dogovorno, u cilju vlastite zarade u većem iznosu, pozivali na ulaganje svoje ulagače, primali od njih uloge u gotovom novcu, uplatom na račun i prijenosom virtualnih valuta na digitalne novčanike, iako su znali da trgovačko društvo sa sjedištem u okolici Rijeke, kojeg su zastupali, neće trgovati prenesenim virtualnim valutama, već su ih oni koristili za vlastite potrebe. 

Okrivljenike se optužnicom tereti da su na opisani način sa najmanje 220 ulagača sklopili ugovore o investiranju virtualnih valuta na godinu dana, u kojima su ulagačima, kako bi ih motivirali na ulaganje, neistinito prikazali da će im odmah po njihovom traženju isplatiti uloženo i dodatnu zaradu, pri čemu su ih uvjeravali da su njihova ulaganja sigurna. Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su, suprotno onome što su ulagačima prikazivali putem aplikacije koju su u tu svrhu kreirali, s njihovih digitalnih novčanika primljene uplate prenosili na druge digitalne novčanike, dok su dio uloga promijenili u službene novčane valute.

Na opisani su način oštetili svoje ulagače za iznos prisvojene protuvrijednosti virtualnih valuta od najmanje 4.619.569,37 eura.