Naime, osnovano se sumnja da su se poslovni odnosi kupoprodaje nekretnina, tehničke robe i osnovnih sredstava tijekom 2008. i 2009. godine odvijali između trgovačkih društava u vlasništvu prvoosumnjičenika ili u vlasništvu osumnjičenih članica njegove obitelji koji su međusobno, bez naknade, jedan drugome ustupali poslovne udjele u tvrtkama i između trgovačkih društava koja su direktno povezana s imenovanim i njegovim tvrtkama. Iz tih je kupoprodaja i stanja na žiro-računima tvrtki-kupaca vidljivo da nije postojala stvarna namjera plaćanja, već upravo da se na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske protupravno pribave sredstva u korist tvrtki koje su u vlasništvu prvoosumnjičenika ili članica njegove obitelji, kao i da se nastale porezne obveze iz predmetnih kupoprodaja ne podmire u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske namjernim blokiranjem njihovih žiro-računa. Istovremeno je, sa druge strane, postojala i namjera tvrtke-kupca da navedenim kupoprodajama iskoriste pravo na povrat pretporeza iz Državnog proračuna Republike Hrvatske koji su i ostvarili te tako stečeni novac ulagali u pravne poslove vezane i za inozemstvo.
Ovo je državno odvjetništvo predložilo određivanje pritvora protiv prvoosumnjičenika temeljem čl. 102. st. 1. točka 1., 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku, dok je protiv svih pet osumnjičenica predloženo određivanje pritvora temeljem čl. 102. st. 1. točka 2. ZKP-a.