Postoji osnovana sumnja da su od ožujka 2020. godine do veljače 2022. godine, koristeći javno dostupne internetske baze podataka pribavljali osobne podatke najmanje tristo fizičkih osoba s područja Republike Hrvatske.

Osnovano se sumnja da su potom pozivali službu za korisnike jednog oštećenog telekomunikacijskog trgovačkog društva i, korištenjem neovlašteno pribavljenih osobnih podataka fizičkih osoba; koje su ujedno bile i korisnici tog trgovačkog društva; lažno se predstavljali i dovodili u zabludu djelatnike službe za korisnike o svom identitetu. Osnovano se sumnja kako su ih navodili da im omoguće pristup korisničkom računu na internetskom portalu/aplikaciji tako što bi djelatnika naveli da im poveznicu za oporavak lozinke za pristup internetskom portalu/aplikaciji pošalje na unaprijed pripremljenu i izrađenu adresu elektroničke pošte, različitu od one koju je prethodno koristio korisnik čije su osobne podatke zloupotrijebili. 

Osnovano se sumnja da su osumnjičenici neovlašteno pristupali korisničkim računima oštećenih fizičkih osoba na portalu/aplikaciji gdje su registrirali prethodno kupljene prepaid SIM kartice, odnosno za njih zasnivali pretplatničke odnose s različitim tarifama, te putem tako registriranih SIM kartica i zasnovanih pretplatničkih odnosa, kao i postojećih fiksnih i mobilnih pretplatničkih linija oštećenih fizičkih osoba, umetanjem takvih SIM kartica u mobilne telefonske uređaje kojima su se koristili, putem različitih aplikativnih rješenja i usluga oštećenog trgovačkog društva obavljali različite transakcije u korist korisničkih računa na internetskim portalima sportskih kladionica i priređivača igara na sreću s kojima su upravljali.

Uslugom SMS bon su, osnovano se sumnja, izvršavali transakcije, odnosno kupovali različite iznose prepaid bonova u korist SIM kartica kojima su se služili, kao i u korist unaprijed pripremljenih prepaid SIM kartica, koje su s tako povećanim iznosom kredita na njima prodavali putem internetskih oglasnika, za cijenu manju od iznosa kredita na SIM karticama. Dio sredstava uplaćen u korist korisničkih računa na internetskim portalima sportskih kladionica i priređivača igara na sreću trošili su na klađenje i igre na sreću, dok su drugi dio prosljeđivali na korisničke račune na jednoj aplikaciji/servisu za usluge platnog prometa, s kojim računima su također upravljali (njihovi osobni korisnički računi, računi njima bliskih osoba ili računi koje su s osobnim dokumentima i podacima više fizičkih osoba otvorili na imena tih osoba bez njihovog znanja i suglasnosti). Tako pribavljena sredstva isplaćivali su na bankomatima koji podržavaju uslugu isplate sredstava s usluge platnog prometa. 

Za sve opisane transakcije terećeni su računi oštećenih fizičkih osoba/korisnika trgovačkog društva, koje je, po saznanju za opisanu zlouporabu po korisničkom računu, obeštetilo fizičku osobu/korisnika otpisivanjem tako nastalog duga, odnosno materijalne štete, preuzimajući ju na teret društva. 

Osnovano se sumnja da su takvim postupanjem oštetili telekomunikacijsko trgovačko društvo u iznosu od najmanje 302.161,02 kune.

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) što je sudac istrage nadležnog suda prihvatio i odredio im istražni zatvor. Protiv troje okrivljenika određene su mjere opreza iz članka 98. stavak 2. točka 3. Zakona o kaznenom postupku dok je mlađi punoljetnik pušten na slobodu.