Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenica (1972.) i njen drugookrivljeni suprug (1964.), zajednički i dogovorno, od 7. prosinca 2009. do 5. veljače 2013. na području Županije splitsko-dalmatinske; u nakani da se neosnovano materijalno okoriste znatnim iznosom novca; oštećenicu u više navrata doveli u zabludu i prikrivali joj činjenice vezano za  kupoprodaju više nekretnina. Oštećenica im je u više navrata predala, na ime kapare i odustatnine te honorara za izradu projektne dokumentacije novčani iznos od 193.800,00 kuna. Do kupoprodaje spornih nekretnina unatoč ugovorenom nije došlo te su si okrivljenici pribavili navedeni novčani iznos na štetu oštećenice.
Osnovano se sumnja i da su tijekom srpnja 2012. godine na području Županije splitsko-dalmatinske, u istoj nakani sa istom oštećenicom i oštećenikom dogovorili prodaju njihovog stana lažno im obećavši da će im novac od prodaje stana odmah u cijelosti isplatiti. Kada su stan prodali trećoj osobi okrivljenici su za sebe zadržali novčani iznos od 608.000,00 kuna koji do danas nisu isplatili oštećenicima.
Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenica i drugookrivljenik 5. veljače 2013. na području Županije splitsko-dalmatinske neistinito predočili oštećenici da imaju punomoć za prodaju dvosobnog stana iako specijalna punomoć koju su imali nije bila za prodaju tog stana niti je taj stan bio predmet prodaje. Kada je oštećenica povjerovala okrivljenicima i predala im novčani iznos od 80.000,00 eura, novac su zadržali za sebe, a oštećenica do danas nije stekla pravo vlasništva nad navedenim stanom.
Ujedno, osnovano se sumnja da su prvookrivljenica i drugookrivljenik, zajednički i dogovorno sa trećeokrivljenim i četvrtookrivljenim kao odgovornim osobama jedne kreditne unije, sa dvojicom oštećenika zaključili ugovor o kupoprodaji nekretnine u vrijednosti od 5,268.708,00 kuna neistinito im predočavajući da će do isplate cijene doći nakon isplate kratkoročnih pozajmica kod te kreditne unije dok će kao osiguranje vraćanja pozajmice poslužiti nekretnine koje su predmet kupoprodaje. Kada su im oštećenici povjerovali i zaključili sporazum o osiguranju novčane tražbine s prijenosom vlasništva i nekretnina, predmetna kreditna unija se uknjižila kao fiducijarni vlasnik navedenih nekretnina. Novcem dobivenim ugovorima o kratkoročnim pozajmicama prebili su ranija kreditna dugovanja prvookrivljenice i drugookrivljenika čime su oštetili oštećenike za novčani iznos od 5,268.708,00 kuna.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon ispitivanja, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora temeljem odredbe članka 123. stavak 1. točka 2. i točka 3. Zakona o kaznenom postupku protiv svih okrivljenika odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenici sakriti dokaze, posebice da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke i oštećenike, a prvookrivljenica i drugookrivljenik i da će ponoviti kaznena djela. Navedeni prijedlog sudac istrage je prihvatio i odredio istražni zatvor protiv svih okrivljenika.