Postoji osnovana sumnja da su u razdoblju od kraja. travnja 2025. do 6. svibnja 2025., na području Varaždina, prvookrivljeni 37-godišnjak, kao osoba ovlaštena raspolagati novčanim sredstvima po računu trećeookrivljenog trgovačkog društva i drugookrivljenik, kao odgovorna osoba tog trgovačkog društva, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novčanih iznosa velike vrijednosti, uz obećanje dobivanja provizije, na račun trećeookrivljenog trgovačkog društva otvoren u banci u Republici Hrvatskoj, primili ukupan iznos od 1.225.894,73 USD ostvaren počinjenjem kaznenog djela prijevare na štetu trgovačkog društva iz Sjedinjenih Američkih Država. Osnovano se sumnja da su novac u cilju prikazivanja da potječe od redovnog poslovanja društva putem aplikacije mobilnog bankarstva promijenili u valutu eura i  u ukupnom iznosu od 967.260,00 eura dalje uplatili trgovačkim društvima u Kini i Turskoj.

Protiv prvookrivljenika i drugookrivljenika je nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu, sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu podnesen  prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je prijedlog prihvaćen u odnosu na prvookrivljenika te mu je određen istražni zatvor iz navedene zakonske osnove. U odnosu na drugookrivljenika, sudac istrage odbio je prijedlog za određivanje istražnog zatvora te mu je odredio mjeru opreza zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti po računu trećeookrivljenog trgovačkog društva.