Postoji osnovana sumnja da 60-godišnja voditeljica računovodstva, a zatim vršiteljica dužnosti upraviteljice, i 71-godišnji upravitelj, a potom savjetnik u pravnoj osobi stvarno vodeći njezino poslovanje; od 2001. godine pa nadalje a radi stjecanja napripadne imovinske koristi za tu pravnu osobu; prikupljanjem novca od fizičkih i pravnih osoba po osnovi štednje i vođenjem tekućih i žiro računa nisu prikazali gubitak u financijskim izvješćima, prikrivajući ga svojim vjerovnicima i nadležnim tijelima za kontrolu poslovanja pravne osobe. Osnovano se sumnja da su opisano činili znajući da je pravna osoba u financijskim teškoćama i da posluje s gubitkom, dijelom i zbog nenaplaćenih potraživanja po osnovi odobrenih zajmova većem broju fizičkih osoba. Na taj su način doveli vjerovnike u zabludu da je njihov novac siguran slijedom čega su oni ulagali svoj novac do siječnja 2008. godine.
Zbog stvarno negativnog rezultata poslovanja početkom ožujka 2008. godine pravna osoba više nije mogla ispunjavati svoje osobe prema vjerovnicima čime je pribavljena nepripadna korist za pravnu osobu u iznosu od oko 14.900.000,00 kuna na štetu 153 vjerovnika.
Pravnu osobu tereti se da si je opisanim kaznenim djelima 60-godišnjakinje i 71 godišnjaka kao fizičkih osoba pribavila protupravnu imovinsku korist.