Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 34-godišnjak 12. siječnja 2023. u 22:30 sati, na Međunarodnom graničnom prijelazu Tovarnik, počinio navedeno kazneno djelo, znajući da na području Republike Hrvatske nije dopušten promet duhanskih prerađevina bez nadzornih markica nadležnog ministarstva. Osnovano se sumnja da je, kao ulazni putnik iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku, postupio u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi odnosno da je u tovarnom prostoru poluprikolice teretnog vozila, kojim je upravljao, bez ovlaštenja te bez prijave carinskim službenicima, skriveno ispod prijavljene robe prevozio ukupno 1026 kilograma melase za nargile raznih marki. Osnovano se sumnja da je postupio protivno odredbi čl. 90. st. 11. Zakona o trošarinama i protivno čl. 12. Zakona o provedbi carinskog nadzora zakonodavstva Europske unije. 

Državno odvjetništvo je, nakon provedene dokazne radnje ispitivanja, predložilo sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika što je sudac istrage prihvatio i odredio mu istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći (čl. 123. st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku).