U rješenju o provođenju istrage postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik (1965.) i drugookrivljenik (1992.) te trećeokrivljenica (1992.) kao odgovorne osobe četvrtookrivljenog trgovačkog društva, od 21. srpnja 2017. do 25. kolovoza 2018. u Zagrebu, postupali zajedno i po prethodnom dogovoru s nakanom da tom trgovačkom društvu pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit.
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik na neutvrđen način prethodno pribavio najmanje 1346 bjanko zadužnica izdanih tijekom 2008. i 2009. godine kao sredstvo osiguranja plaćanja od strane velikog broja fizičkih osoba kao dužnika iz obveznopravnih odnosa ugovora o zajmu u kojima su se kao vjerovnici javljala razna trgovačka društva s područja Republike Hrvatske. Okrivljenici su potom, osnovano se sumnja, u tako pribavljene bjanko zadužnice upisali neistinite podatke i takve krivotvorene ovršne isprave su sa ostalom potrebnom krivotvorenom dokumentacijom podnijeli nadležnom tijelu (agencija) na naplatu znajući da četvrtookrivljeno trgovačko društvo nije nikada bilo u nikakvom poslovnom odnosu s tim fizičkim osobama koje su bile naznačene kao dužnici.
Na taj su način od nadležnog tijela zatražili, u korist četvertookrivljenog trgovačkog društva, isplatu iznosa od  ukupno 5.684.960,37 kuna na ime glavnice i kamata, nakon čega su ovlaštene osobe u tom državnom tijelu (agencija) povjerovali u takve neistinite isprave te s računa navodnih dužnika zaplijenili i na račun četvrtookrivljenog trgovačkog društva prenijeli iznos od 589.612,11 kuna. Do naplate preostalog dijela zatraženog iznosa nije došlo jer je policija oduzela bjanko zadužnice. 
Prvookrivljenik, drugookrivljenik i trećeokrivljenica su, osnovano se sumnja, na opisani način oštetili ukupno 181 fizičku osobu i četvrtookrivljenom trgovačkom društvu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 589.612,11 kuna.