Postoji osnova sumnje da je petero osumnjičenih osoba 5. rujna 2013. u Zagrebu, zajedno i po dogovoru s ciljem da si pribave znatnu protupravnu imovinsku korist, koristeći se računalnim sustavom, izmijenili podatke računalnog sustava te obavili više novčanih transakcija kojima su s računa jednog trgovačkog društva, otvorenog u jednoj banci, prebacili na svoje, ranije otvorene račune, novac u iznosu od oko 1,800.000,00 kuna.
U Istražni centar državnog odvjetništva je predveden petoosumnjičenik, dok se ostalih četvero osumnjičenih nalazi u bijegu. Petoosumnjičenik je ispitan pred dežurnim zamjenikom općinskog državnog odvjetnika te je protiv njega, a prema prijedlogu državnog odvjetništva, sudac istrage rješenjem odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na druge sudionike ovog kaznenog djela kao i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ujedno, sudac istrage je rješenjem odredio istražni zatvor protiv prvoosumnjičenika i četvrtoosumnjičenice zbog toga što su u bijegu, zbog opasnosti od utjecaja na sudionike i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.