Prvu dvojicu okrivljenika se tereti da su; zajednički i dogovorno u nakani nepripadnog pribavljanja značajne materijalne koristi; od 18. ožujka 2016. do 4. travnja 2016. na području Zagreba i Rijeke, koristeći dva trgovačka društva i tokene poslovnih banaka tih trgovačkih društava (ta su društva trebala poslužiti za podizanje neosnovano uplaćenih novčanih iznosa od 48.408.147,80 kuna) za sebe pribavili imovinsku korist u visini od 1,902.500,00 kuna te 3,300.000,00 kuna s osnova kupljenih zlatnih poluga.
Dvojica okrivljenika su pribavili dva neoriginalna rješenja o ovrsi nad novčanim sredstvima oštećenog trgovačkog društva iz Splita i trgovačkog društva iz Šibenika, te je temeljem jednog rješenja o ovrsi, FINA obavila neosnovanu isplatu u iznosu od 24,207.944,80 kuna na račun trgovačkog društva kojim su se u navedenu svrhu koristili, dok je u odnosu na drugo rješenje o ovrsi u iznosu od 24,200.203,00 kuna FINA posumnjala u njegovu vjerodostojnost i nije obavila prisilnu naplatu navedenog iznosa.
Nakon što su novčana sredstva trgovačkog društva iz Splita (24,207.944,80 kuna) uplaćena na račun jednog od trgovačkih društava kojim su se u navedenu svrhu koristili prva dvojica okrivljenika; u cilju prikrivanja daljnjeg tijeka novca i nezakonitog podrijetla naprijed navedenih novčanih sredstava; angažirali su trećeokrivljenika, četvrtookrivljenika i petookrivljenika da oni, za prethodno obećanu novčanu naknadu, u raznim poslovnim bankama na području grada Zagreba otvore tekuće račune građana na koje su prva dvojica okrivljenika, putem Internet bankarstva, obavili isplate s računa trgovačkog društva.
Potom su trećeokrivljenik, četvrtookrivljenik i petookrivljenik novčana sredstva uplaćena na njihove tekuće račune; iako svjesni da se radi o novčanim sredstvima pribavljenim na nezakoniti način; podizali sa tekućih računa i predavali nepoznatim osobama, a trećeokrivljenik je obavio prijenos novčanih sredstava u iznosu od 3,300.000,00 kuna na ime kupnje zlatnih poluga u korist trećeg trgovačkog društva od kojeg je preuzeo kupljene zlatne poluge i predao ih nepoznatim osobama, dok je preostali iznos do 24,207.944,80 kuna ostao na računima trećeokrivljenika, četvrtookrivljenika i petookrivljenika.

Protiv prvookrivljenika, trećeokrivljenika i četvrtookrivljenika (u istražnom su zatvoru) predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 102. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku), dok je protiv drugookrivljenika i petookrivljenika, koji se nalaze u bijegu, predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 102. stavak 1. točka 1., 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).