Osumnjičenike se tereti da su 27. srpnja 2007. u Zagrebu, prvoosumnjičeni A. F. u svojstvu predsjednika Uprave jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu i drugoosumnjičeni J. B. u svojstvu prokuriste istog trgovačkog društva; iako znajući da je proveden i potom 9. srpnja 2007. poništen postupak javnog nadmetanja iz razloga jer jedini ponuditelj nije uz ponudu dostavio jamstvo banke za ozbiljnost ponude, na prvi poziv i bez prigovora, u iznosu tri posto ukupne vrijednosti ponude, pa stoga i znajući da to društvo neće osigurati bankovnu garanciju kao osiguranje izvršenja posla; na temelju izravnog pregovaranja koje je uslijedilo sklopili s tim trgovačkim društvom iz Sjedinjenih Američkih Država, Ugovor u kojem se prodavatelj obvezao trgovačkom društvu iz Zagreba kao kupcu prodati i isporučiti opremu za pranje tračničkih vozila i dijelova tračničkih vozila te uređaja za automatsku obradu otpadnih voda za pranje, s montažom, puštanjem u pogon i obukom, sve po principu "ključ u ruke" za cijenu 7.185.000,00 USD.

Pri tome su ugovorili avansno plaćanje 50 posto ugovorene vrijednosti u roku osam dana od potpisivanja Ugovora uz obvezu da trgovačko društvo u roku pet dana po uplati avansa preda bankovnu garanciju u visini uplaćenog avansa. Osumnjičenici su postupali na opisani način znajući da su navedene ugovorne odredbe štetne i time izrazito financijski nepovoljne za trgovačko društvo iz Zagreba, jer izvršena uplata avansa ni na koji način nije osigurana do izdavanja bankovne garancije, te da to trgovačko društvo u slučaju uplate ugovorenog avansa, a neizdavanja bankovne garancije, nema ugovorena sredstva za povrat avansa.
Isto tako bilo je ugovoreno da potpisani Ugovor neće stupiti na snagu i smatrat će se nevažećim u slučaju da trgovačko društvo iz Sjedinjenih Američkih Država ne uruči ugovorenu bankovnu garanciju. Kad je trgovačko društvo iz Zagreba uplatilo iznos avansa od 3.592.500,00 USD u protuvrijednosti od 19.219.875,00 kn, a trgovačko društvo iz SAD-a nije predalo ugovorenu bankovnu garanciju, osumnjičenici nisu raskinuli Ugovor niti tražili povrat uplaćenog avansa. Jedina isporuka robe uslijedila je izvan ugovorenih rokova i to tek 18. veljače 2009. u vrijednosti svega 379.830,68 USD u protuvrijednosti 2.241.001,012 kn, pri čemu trgovačko društvu iz SAD-a iako se Ugovorom obvezalo, nije za isporučenu robu platilo uvozne carinske pristojbe, već je to platilo trgovačko društvo iz Zagreba.
Na opisani način trgovačko društvo iz Zagreba je na ime plaćenih carinskih pristojbi i razlike uplaćenog avansa te vrijednosti isporučene robe ukupno oštećeno za iznos od 17.801.299,10 kn.