Općinsko državno odvjetništvo u ZagrebuPodignuta optužnica protiv tri osobe zbog prijevare u gospodarskom poslovanju i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca
25.07.2008.
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv dvojice državljana Kraljevine Nizozemske K. K. H. M. P. (1968.) i A. S. E. (1972.) te hrvatskog državljanina L. P. (1979.), i to protiv okrivljenika K. K. H. M. P. i L. P. zbog počinjenja kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja prijevarom u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. Kaznenog zakona, te protiv trojice navedenih okrivljenika zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja prikrivanjem protuzakonito dobivenog novca iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a. (25. 7. 2008.)
Optužnicom se okrivljeniku K. K. H. M. P. kao direktoru jednog trgovačkog društva, i okrivljeniku L. P. kao zaposleniku tog društva na području Zagreba i Federacije Bosne i Hercegovine, stavlja na teret da su od početka siječnja do svibnja 2006. godine; zajedno i po prethodnom dogovoru; djelovali u nakani pribavljanja nepripadne materijalne koristi za trgovačko društvo u kojem su radili te za trgovačko društvo iz Velike Britanije.
Tereti ih se da su postupali u namjeri da pridobiju građane radi uplate novca u korist trgovačkog društva, neistinito se predstavljajući klijentima da nastupaju za inozemnu brokersku kuću, a uplatu novca su tražili u svrhu ulaganja u kupnju futures ugovora na robe stavljajući im u izgled ostvarenje zarade. No, okrivljenici nisu imali namjeru daljnjeg ulaganja novca koji su građani uplatili. Štoviše, usprkos zabrane obavljanja terminskih (futures poslova) po rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 19. siječnja 2006., oba su se okrivljenika nastavila predstavljati kao brokeri, pod drugom tvrtkom, i da zastupaju brokersku agenciju iz Londona.
Ukupnim iznosom od 404.256,31 kuna koji su oštećeni građani uplatili na žiro-račun hrvatskog trgovačkog društva, okrivljenik K. K. H. M. P. je raspolagao na način da je naložio doznaku na svoj račun i na račun okrivljenika L. P. u hrvatskim bankama, dok je ukupni iznos od 589.356,49 kuna, 67.780,00 USD i 46.100,00 eura, a koji su uplatili oštećeni građani na nerezidentni račun britanskog trgovačkog društva u Hrvatskoj, doznačen na privatne račune okrivljenih nizozemskih državljana u bankama u Španjolskoj i Nizozemskoj. Na isti je način učinjeno s iznosom (67.780,00 USD i 46.100,00 eura) uplaćenim na račun britanskog trgovačkog društva u Federaciji BiH.
Tereti ih se da su postupali u namjeri da pridobiju građane radi uplate novca u korist trgovačkog društva, neistinito se predstavljajući klijentima da nastupaju za inozemnu brokersku kuću, a uplatu novca su tražili u svrhu ulaganja u kupnju futures ugovora na robe stavljajući im u izgled ostvarenje zarade. No, okrivljenici nisu imali namjeru daljnjeg ulaganja novca koji su građani uplatili. Štoviše, usprkos zabrane obavljanja terminskih (futures poslova) po rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 19. siječnja 2006., oba su se okrivljenika nastavila predstavljati kao brokeri, pod drugom tvrtkom, i da zastupaju brokersku agenciju iz Londona.
Ukupnim iznosom od 404.256,31 kuna koji su oštećeni građani uplatili na žiro-račun hrvatskog trgovačkog društva, okrivljenik K. K. H. M. P. je raspolagao na način da je naložio doznaku na svoj račun i na račun okrivljenika L. P. u hrvatskim bankama, dok je ukupni iznos od 589.356,49 kuna, 67.780,00 USD i 46.100,00 eura, a koji su uplatili oštećeni građani na nerezidentni račun britanskog trgovačkog društva u Hrvatskoj, doznačen na privatne račune okrivljenih nizozemskih državljana u bankama u Španjolskoj i Nizozemskoj. Na isti je način učinjeno s iznosom (67.780,00 USD i 46.100,00 eura) uplaćenim na račun britanskog trgovačkog društva u Federaciji BiH.