Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici postupali protupravno od početka 2015. do 30. lipnja 2015. u Republici Sloveniji, u Svetom Križu Začretju i u Zaprešiću. Osnovano se sumnja da je prvookrivljenica izradila u Republici Sloveniji lažne novčanice u valuti kune (od 1.000,00 kuna i 500,00 kuna) u iznosu od najmanje 442.000,00 kuna te ih; u cilju njihova daljnjeg stavljanja u optjecaj kao pravih; prenijela preko državne granice u Republiku Hrvatsku. Veću količinu lažnih novčanica je predala drugookrivljeniku i trećeokrivljeniku te drugim nepoznatim osobama za unaprijed dogovorene novčane iznose radi daljnjeg stavljanja u optjecaj kao pravih. Prvookrivljenica je dio lažnih novčanica predala prikrivenom istražitelju, a na primopredaje ju je vozio četvrtookrivljenik svojim osobnim vozilom. Osnovano se sumnja da se prvookrivljenica okoristila za najmanje 73.500,00 kuna. Na opisani način prvookrivljenica je tijekom svibnja 2015. godine u Zaprešiću predala drugookrivljeniku lažne novčanice (iznos od najmanje 400.000,00 kuna) za unaprijed dogovorenu novčanu protuvrijednost (oko 120.000,00 kuna) koje je on preuzeo radi daljnjeg stavljanja u optjecaj te ih potom predao odnosno stavio u optjecaj točno neutvrđenim osobama iako njoj nije isplatio dogovorenu protuvrijednost. Potom je on krajem svibnja 2015. godine vratio provookrivljenici iznos od 250.000,00 kuna lažnog novca čime se okoristio za iznos od najmanje 150.000,00 kuna (iznos lažnog novca stavljen u opticaj).
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenica tijekom svibnja 2015. godine u Zaprešiću, predala trećeokrivljeniku kao uzorak jednu lažnu novčanicu (od 1.000,00 kuna) i jednu lažnu novčanicu (od 500,00 kuna), a potom sukladno dogovoru i lažne novčanice u iznosu od 20.000,00 kuna (apoeni od 500,00 kuna) za unaprijed dogovorenu novčanu protuvrijednost od 6.000,00 kuna. On je preuzeo te lažne novčanice radi daljnjeg stavljanja u optjecaj kao pravih te ih je potom u iznosu od 11.000,00 kuna predao točno neutvrđenim osobama. Na traženje prvookrivljenice je 21. lipnja 2015. vratio joj lažne novčanice (10.000,00 kuna), a 15. srpnja 2015. su ga u njegovoj obiteljskoj kući zatekli policijski službenici pri čemu je posjedovao jednu  lažnu novčanicu (od 500,00 kuna) čime se trećeokrivljenik okoristio za iznos od najmanje 11.000,00 kuna. 
Ujedno, osnovano se sumnja da je prvookrivljenica od 28. travnja do kraja svibnja 2015. godine, u Zaprešiću, predala točno neutvrđenim osobama iznos od ukupno 50.000,00 kuna lažnog novca (45 novčanica po 500,00 kuna - sve novčanice sa zajedničkim nacionalnim indikativom, 27 novčanica po 1.000,00 kuna sa zajedničkim nacionalnim indikativom) okoristivši se tako za iznos od 50.500,00 kuna. Osnovano se sumnja i da je 18. lipnja 2015., u jednom trgovačkom centru, ponudila prikrivenom istražitelju lažne novačnice u iznosu od 6.000,00 kuna (apoeni od 1.000,00 kuna i 500,00 kuna) te mu predala jednu novčanicu (od 1.000,00 kuna) i četiri novčanice (po 500,00 kuna) koje su sve imale zajednički nacionalni indikativ, za koje je od istražitelja primila novčani iznos od 1.000,00 kuna. 
Osnovano se sumnja i da je četvrtookrivljenik u večernjim satima 23. lipnja 2015.; znajući u koju svrhu ju dovozi; dovezao i čekao prvookrivljenicu na parkiralište jednog trgovačkog centra kako bi se sastala s osobom kojoj će predati lažne novčanice za unaprijed dogovoreni novčani iznos. Prvookrivljenica je tada u osobnom vozilu prikrivenog istražitelja predala mu veću količinu (239 komada) lažnih novčanica u ukupnom iznosu od 119.500,00 kuna za koje je od istražitelja primila 17.000,00 kuna. Na isti način je dovezena i u večernjim satima 30. lipnja 2015. kada je u osobnom vozilu prikrivenog istražitelja predala mu veću količinu (187 komada) lažnih novčanica u ukupnom iznosu od 129.500,00 kuna za koje je od istražitelja primila 20.000,00 kuna.
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenica 13. srpnja 2015. u Zagrebu; a nakon što je stavila u optjecaj sve lažne novčanice koje je do tada posjedovala; u namjeri daljnje izrade lažnog novca i njegovog stavljanja u optjecaj kao pravog, u jednoj trgovini kupila pisač pogodan za izradu lažnog novca.

Nakon što su okrivljenici ispitani, Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu u odnosu na prvookrivljenicu i trećeokrivljenika podnijelo prijedlog za određivane istražnog zatvora temeljem članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku, a u odnosu na drugookrivljenika temeljem članka 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku. Sudac istrage je u cijelosti usvojio prijedlog za određivanje istražnog zatvora.