Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 30-godišnjak točno neutvrđenog dana od 2. listopada 2020. do 16. lipnja 2021., u Karlovcu, Dugoj Resi, Zagrebu i Velikoj Gorici; s ciljem protupravnog prisvajanja znatnog novčanog iznosa od 680.000,00 kuna koja su 16. lipnja 2021. isplaćena kao naknada štete oštećeniku (brat osumnjičenog 20-godišnjaka); iskoristivši njegovu bespomoćnost i teško zdravstveno stanje, na točno neutvrđen način uzeo i za sebe zadržao debitnu karticu izdanu za tekući račun oštećenika i njegovu osobnu iskaznicu. Osnovano se sumnja da je njihovom uporabom, od 16. lipnja 2021. do 4. kolovoza 2021., s tekućeg računa oštećenika u više navrata podizao novac i plaćao raznu robu oštetivši ga za novčani iznos od ukupno 680.005.69 kuna.

Osnovano se sumnja da su osumnjičenici od 16. lipnja 2021. do 26. srpnja 2021., u Karlovcu, Dugoj Resi, Zagrebu i Velikoj Gorici; sukladno prethodnom dogovoru i u zajedništvu te s ciljem neovlaštenog stjecanja znatne nepripadajuće imovinske koristi; koristeći prethodno otuđenu debitnu karticu izdanu na ime brata osumnjičenog 20-godišnjaka, na bankomatima i POS uređajima u više navrata unijeli PIN oštećenikova tekućeg računa te podigli i u zajedničku korist zadržali ukupno 517.497,64 kune. Osnovano se sumnja i da su u nekoliko navrata karticom plaćali kupnju u trgovačkim centrima, sve bez znanja i suglasnosti vlasnika kartice, pri čemu se s poleđine kartice iščitavao magnetski zapis s podacima o izdavatelju i ovlaštenom korisniku kartice. Osnovano se sumnja da su 8. srpnja 2021. na, za sada, neutvrđenom bankomatu promijenili računalni podatak (PIN). 

Postoji osnovana sumnja da su 27. i 29. srpnja 2021. te 4. i 24. kolovoza 2021., u poštanskom uredu na području Krapinskih Toplica; sukladno prethodnom dogovoru i u zajedništvu; iskoristivši teško zdravstveno stanje oštećenika, naveli ga da stavljanjem otiska prsta ovjeri tri naloga za isplatu novca s njegovog tekućeg računa u ukupnom iznosu od 175.103,01 kunu i da stavljanjem otiska prsta ovjeri zahtjev za zatvaranje tekućeg računa.

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu i odredio istražni zatvor osumnjičenom 30-godišnjaku i 20-godišnjaku zbog opasnosti od nedopuštenog utjecaja na svjedoke u postupku te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).