Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik, drugookrivljenik i trećeokrivljenik od 23. studenog 2023. do 2. ožujka 2024., u Zagrebu, postupili u nakani ostvarivanja znatne imovinske koristi. 
Osnovano se sumnja da, nakon što su na točno neutvrđen način došli u posjed više stotina broja kartica i njihovih drugih kartičnih podataka, zadavali transakcije bez znanja i odobrenja imatelja bankovnih kartica pa je na temelju tih naloga provedena uplata ukupnog iznosa od 655.380,70 eura u korist četvrtookrivljenog trgovačkog društva u kojem je prvookrivljenik odgovorna osoba. Osnovano se sumnja da su potom prvookrivljenik, drugookrivljenik, petookrivljenica, šestookrivljenica i sedmookrivljenica, iako svjesni nezakonitog porijekla navedenog novca, postupili u cilju daljnjeg raspolaganja i prikrivanja tijeka novca i izvora tih novčanih sredstava pa su, bez ikakve pravne osnove, transferirali dalje novac pribavljen kaznenim djelom.  

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (1967.) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavka 1. točke 3. Zakona o kaznenom postupku), te protiv troje okrivljenika (drugookrivljenik, 1970.; trećeokrivljenik, 1986.; šestookrivljenica, 1995.) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od bijega (članak 123. stavak 1. točke 3. i 1. Zakona o kaznenom postupku). 
Sudac istrage je prihvatio navedeni prijedlog i odredio istražni zatvor.