Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik tijekom 2023. i 2024., kao odgovorna osoba više povezanih trgovačkih društava, u nakani pribavljanja materijalne koristi, neistinito predočio zaposleniku jednog trgovačkog društva koje se bavi prodajom automobila, da će tom trgovačkom društvu prodati, odnosno prenijeti u vlasništvo više vozila koja su na temelju leasinga bila u posjedu trgovačkih društava u kojim je on bio odgovorna osoba, obećavajući pritom da će prethodno otkupiti vozila od leasing društva. U tu svrhu unaprijed je tražio i primio od oštećenog trgovačkog društva i njegovog zaposlenika određene novčane iznose na ime kupoprodajne cijene, pri čemu nije izvršio otkup tih vozila niti prenio vlasništvo na oštećeno trgovačko društvo, čime je sebi i svojim trgovačkim društvima ostvario znatnu nepripadnu materijalnu korist. Osim toga, osnovano ga se sumnjiči da je više oštećenika lažno uvjeravao kako će im prodati vozila u vlasništvu trgovačkih društava u kojim je bio odgovorna osoba, iako je znao da ta vozila vlasništvo leasing društva, za koja nije uredno plaćao rate leasinga, pri čemu je od oštećenika primao naknade na ime kupoprodajne cijene, čime ih je oštetio, jer nisu mogli postati vlasnici vozila. Nadalje, postoji osnovana sumnja da je za sebe zadržao primljene depozite koje su pojedini oštećenici uplatili prilikom ugovaranja najma vozila u posjedu njegovog trgovačkog društva, unatoč tome što je najam vozila bio uredno plaćen te je bilo ugovoreno vraćanje depozita, pri čemu nije imao stvarnu namjeru vraćanja uplaćenih depozita. Ujedno ga se osnovano sumnjiči da je podnio kaznenu prijavu s neistinitim podacima protiv jedne pravne i jedne fizičke osobe, kako bi prikrio svoju odgovornost u vezi protupravnog postupanja s jednim vozilom koje je bilo u vlasništvu leasing društva.

Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.