Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik u vremenu od početka ožujka 2024. do kraja siječnja 2025. u Zagrebu, u nakani da za trgovačko društvo, u kojem je odgovorna osoba, pribavi nepripadnu materijalnu dobit, u svojstvu poslodavca s većim brojem osoba, državljana Indije, Nepala, Turske, Sjeverne Makedonije, Pakistana i Bangladeša, zasnovao radni odnos za obavljanje poslova pružanja usluga autotaksi prijevoza. Osumnjičenik je bio svjestan da nadležno tijelo tim osobama nije izdalo odobrenje za boravak i rad na teritoriju Republike Hrvatske te u svrhu omogućavanja tim osobama da navedene usluge obavljaju putem digitalnih platformi, u korisničke profile vozača učitao je neistinite dozvole za boravak i rad, čime je trgovačkom društvu omogućio da na temelju stvarno obavljenih usluga prijevoza ostvari nepripadnu dobit.

Ujedno je osnovano sumnjiv da kao odgovorna osoba trgovačkog društva, u odnosu na više osoba državljana Indije, Nepala, Turske, Sjeverne Makedonije, Pakistana i Bagladeša, koji su s tim društvom kao poslodavcem zasnovali radni odnos i u određenom vremenu obavljali poslove pružanja usluge autotaksi prijevoza, nije podnio odgovarajuću prijavu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje niti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, pristajući da im na taj način onemogući stjecanje statusa osiguranika i pripadajućih prava.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) te je istražni zatvor i određen po predloženoj osnovi.