Postoji osnovana sumnja da su trojica osumnjičenika od točno neutvrđenog dana pa sve do 18. srpnja 2022., u Zagrebu, kupili od nepoznatih osoba veću količinu duhana u listu, bez pravovaljanih duhanskih markica nadležnog ministarstva te za prijevoz duhana angažirali četvrtoosumnjičenika koji je 18. srpnja 2022. u teretno vozilo u inozemstvu utovario 6.400,00 kilograma smrvljenog duhana u listu, a potom ušao u Republiku Hrvatsku bez dokumentacije o zakonitom stjecanju. Četvrtoosumnjičenik se dovezao na područje Zagreba i sastao sa prvoosumnjičenikom s kojim se dovezao do skladišnog prostora u mjestu Mičevec, kojeg je unajmio drugoosumnjičenik i prethodno u skladištu, zajedno s trećeosumnjičenikom, instalirao stroj za rezanje duhana. Osnovano se sumnja da su u skladištu rezali i pakirali duhan te ga dalje razvozili drugim vozilima.

Pretragom skladišnog prostora, kod drugoosumnjičenika je pronađen veći broj PVC vreća ispunjenih s ukupno 332,20 kilograma sitno rezanog duhana i 14,9 kilograma pljesnivog duhana, dok je pretragom stana i drugih prostorija u Sesvetama, kojima se koriste drugoosumnjičenik i trećeosumnjičenik, pronađena 162 PVC paketića duhana, svaki ispunjen sa po 50 grama sitno rezanog duhana za pušenje ukupne mase 8,1 kilogram te u garaži jedna crna PVC vrećica ispunjena s jednim kilogramom sitno rezanog duhana za pušenje i jedna siva PVC vrećica ispunjena s jednim kilogramom sitno rezanog duhana za pušenje, sve bez nadzornih nadležnih markica.

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu je 20. srpnja 2022. podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavka 1. točka 3. ZKP-a) koji je sudac istrage prihvatio i okrivljenicima odredio istražni zatvor po predloženoj zakonskoj osnovi.