Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici postupili s nakanom skladištenja, rezanja, prepakiranja i daljnje preprodaje duhana bez duhanskih markica nadležnog ministarstva drugim osobama na području grada Zagreba i šireg područja teritorija Republike Hrvatske. Osnovano se sumnja da su unajmili skladišni prostor u koji su dovezli i instalirali stroj za rezanje duhana, kao i drugu opremu potrebnu za rezanje i prepakiranje sitno rezanog duhana te veću količinu duhana u listu koji nije označen duhanskim markicama ministarstva čija prodaja i promet su zabranjeni na području Republike Hrvatske. Carinski službenici pronašli su 7.806,00 kilograma duhana u listu pakiranog u 64 kartonske kutije, kao i 10,00 kilograma duhana koji je pronađen u sušilici zajedno s opremom za preradu i vaganje duhana.

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. ZKP-a) kojeg je sudac istrage prihvatio i odredio im istražni zatvor po predloženoj zakonskoj osnovi.