Postoji osnovana sumnja da su od 8. kolovoza 2008. do 30. rujna 2011. u Zagrebu, zajedno i po prethodnom dogovoru; u nakani pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi trgovačkom društvu; počinili navedeno kazneno djelo.

Prvookrivljenik je, kao stvarni voditelj poslova tog trgovačkog društva, prethodno zatražio od oštećenika da tom trgovačkom društvu proda dionice drugog trgovačkog društva (ukupna vrijednost od 840.000,00 kuna), neistinito navodeći da će društvo izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene u roku od trideset dana od sklapanja ugovora, a drugookrivljenik je potom, kao direktor tog trgovačkog društva, 8. kolovoza 2008. zaključio ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica drugog trgovačkog društva s oštećenikom s obvezom isplate cijene za kupnju dionica u navedenom roku, iako stvarne namjere isplate kupoprodajne cijene u tom roku nisu imali. Drugookrivljenika se tereti da je 28. kolovoza 2008., u dogovoru s prvookrivljenikom, potpisao s oštećenikom aneks ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, kojim prodavatelj dopušta stjecatelju da u knjizi dionica odmah obavi prijenos prava vlasništva na dionicama, na temelju kojeg su dionice postale vlasništvo trgovačkog društva, pa su prema unaprijed stvorenoj namjeri uplaćivali neznatne iznose, unatoč tome što je trgovačko društvo imalo dostatnih raspoloživih novčanih sredstava za isplatu cjelokupne cijene. Nakon toga su 30. rujna 2011., prema prethodnom dogovoru, odnosno drugookrivljenik je izdao, a potom su prvookrivljenik i drugookrivljenik predali oštećeniku bjanko zadužnicu trgovačkog društva na iznos od 1.000.000,00 kuna, kako bi mu neistinito prikazali da ima mogućnost naplate putem zadužnice, svjesni da se putem zadužnice neće moći naplatiti jer na računu neće biti dostatnih novčanih sredstava.
Okrivljenike se tereti da su na opisani način oštetili oštećenika za iznos od 762.661,13 kuna (101,229,24 eura).