Postoji osnovana sumnja da su od 1. studenog 2019. do 31. ožujka 2021. u Bjelovaru, prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja i drugookrivljenica kao odgovorna osoba oštećenog prvog trgovačkog društva postupili protivno svojim dužnostima i obvezama s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Osnovano se sumnja da su s računa oštećenog trgovačkog društva u banci i putem bankomata podizali novac u ukupnom iznosu od 1.094.034,00 kuna koji nisu utrošili za potrebe oštećenog trgovačkog društva nego su ga zadržali za sebe.

Postoji osnovana sumnja da su od 1. veljače 2019. do 31. kolovoza 2021. u Bjelovaru, prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja i trećeokrivljenik kao odgovorna osoba oštećenog drugog trgovačkog društva postupili protivno svojim dužnostima i obvezama s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Osnovano se sumnja da su s računa oštećenog trgovačkog društva putem bankomata podizali novac u ukupnom iznosu od 291.500,00 kuna, kao i da prihode oštećenog trgovačkog društva ostvarene naplatom usluga u gotovu novcu (ukupno 1.856.883,00 kuna) nisu položili na račun oštećenog trgovačkog društva nego su ga zadržali za sebe, pribavivši si tako protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2.147.383,00 kuna i oštetivši to drugo trgovačko društvo za navedeni iznos.

Postoji osnovana sumnja da su od 10. kolovoza 2020. do 11. ožujka 2021. u Bjelovaru, prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja i četvrtookrivljenik kao odgovorna osoba oštećenog trećeg trgovačkog društva postupili protivno svojim dužnostima i obvezama s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Osnovano se sumnja da su s računa oštećenog trgovačkog društva podizali novac u ukupnom iznosu od 788.525,00 kuna, kao i da novac dobiven prodajom automobila u vlasništvu oštećenog trgovačkog društva (ukupni iznos od 631.062,00 kuna) nisu položili na račun oštećenog trgovačkog društva, nego su ga zadržali za sebe, pribavivši si tako protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu  od 1.419.587,00 kuna i oštetivši trgovačko društvo za navedeni iznos.

Osnovano se sumnja da je od 1. siječnja 2021. do 6. rujna 2021. u Bjelovaru, prvookrivljenik kao direktor i odgovorna osoba oštećenog četvrtog trgovačkog društva, protivno svojim dužnostima i obvezama te s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, podigao s računa oštećenog trgovačkog društva putem bankomata i naloga za isplatu novac (ukupno 365.200,00 kuna) koji nije utrošio za potrebe oštećenog trgovačkog društva nego ga je zadržao za sebe.

Postoji osnovana sumnja da od 1. srpnja 2022. do 7. listopada 2022. u Bjelovaru, prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja i petookrivljenik kao odgovorna osoba petog oštećenog trgovačkog društva postupili protivno svojim dužnostima i obvezama s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno da su s računa oštećenog trgovačkog društva u banci i putem bankomata podizali novac (ukupno 1.299.300,00 kuna) koji nisu utrošili za potrebe oštećenog trgovačkog društva, nego su ga zadržali za sebe.

Osnovano se sumnja da od 18. rujna 2021. do kraja listopada 2022. godine u Bjelovaru, prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslovanja i šestookrivljenik kao odgovorna osoba šestog oštećenog trgovačkog društva postupili protivno svojim dužnostima i obvezama, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno da su s računa oštećenog trgovačkog društva u banci podizali novac (ukupno 297.000,00 kuna) koji nisu utrošili za potrebe oštećenog trgovačkog društva, nego su ga zadržali za sebe.

Postoji osnovana sumnja i da svi okrivljenici, kao stvarni voditelji poslovanja i odgovorne osobe navedenih oštećenih trgovačkih društava, nisu tijekom navedenih razdoblja, iako su to bili dužni, vodili poslovne knjige sukladno Općem poreznom zakonu, odnosno postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona.