Postoji osnovana sumnja da su 48-godišnjakinja i 55-godišnjak kao odgovorne osobe dvaju trgovačkih društava 31. srpnja 2009. zaključili ugovore o kupoprodaji nekretnina–stanova u vlasništvu tvrtki između prvoosumnjičenice i drugoosumnjičenika kao kupca, bez namjere da se izvrši stvarno plaćanje kupoprodajne cijene već su, znajući da iskazana zadržana dobit ovih društava tek fiktivni iznos, donijeli odluku o kompenzaciji kojom je plaćen dug prvooosumnjičenice prema prodavatelju, nakon čega je vlasništvo nad stanovima prenijeto na drugoosumnjičenika odnosno na njihove sinove i pribavljena nepripadna materijalna dobit u iznosima od 488.000,00 odnosno 610.000,00 kn.
Ujedno, osnovano se sumnja da je 55-godišnjak kao odgovorna osoba jedne tvrtke tijekom 2009. godine, u namjeri da za ukupno dvanaest osoba sa kojima je bio u privatnim i poslovnim vezama pribavi nepripadnu materijalnu dobit, odobrio prodaju osnovnih sredstava–vozila društva po višestruko nižim cijenama od tržišne pribavivši time ovim osobama nepripadnu materijalnu dobit u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn. Osnovano se sumnja i da je kao direktor druge tvrtke tijekom 2006., 2007. i 2008. godine organizirao uslužni prijevoz strojeva i mehanizacije vozilima tvrtke za razne uvoznike bez ispostavljanja računa i uz plaćanje u gotovini za izvršene usluge njemu na ruke slijedom čega je pribavio nepripadnu materijalnu dobit u ukupnom iznosu od 51.000,00 eura odnosno 377.000,00 kn.