Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 24-godišnjak od 1. lipnja 2021. do 31. kolovoza 2022., u cilju da si na štetu trgovačkog društva, kojem je osnivač i jedini član uprave, pribavi znatnu imovinsku korist, s poslovnog računa tog trgovačkog društva otvorenog kod jedne kreditne institucije, a s kojeg je imao ovlasti raspolaganja, bez ikakve pravne osnove uzeo iznos od 318.330,00 kuna platnom karticom putem bankomata, kao i da je plaćao razne usluge za svoje privatne potrebe (u iznosu od 140.250,00 kuna) te na svoje privatne bankovne račune doznačio ukupno 128.447,00 kuna, a i, bez pravne osnove, jednoj osobi doznačio 267.940,00 kuna, a drugoj osobi 24.626,00 kuna. Osnovano se sumnja, nakon što je za to trgovačko društvo izdao osam računa korisnicima usluga tog društva, te kupce uputio da uplate za naznačene račune izvrše na njegov osobni tekući račun umjesto na poslovni račun društva, čime si je pribavio 54.928 eura i 47.662 američkih dolara, odnosno sebi i drugima pribavio ukupno 1.635.672,00 kuna oštetivši time trgovačko društvo. 

Postoji osnovana sumnja i da u istom razdoblju, u cilju da to trgovačko društvo izbjegne plaćanje poreza na dobit i tako uskrati sredstva državnom proračunu Republike Hrvatske, nije naveo da je to trgovačko društvo imalo dobit (imalo je dobit od 498.056,00 kuna) oštetivši time državni proračun za 66.015,00 kune na ime poreza na dobit.

Osnovano se sumnja da tijekom 2021. i tijekom 2022. godine, nije u poslovne knjige istog trgovačkog društva dao evidentirati podatke koji se odnose na poslovanje računa kod jedne banke čime je onemogućen pregled stvarno ostvarenih prihoda i cjelokupnog poslovanja tog trgovačkog društva.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik dogovorio s jednom osobom da će ta osoba voditi poslove prodaje i posredovanja u prodaji za to trgovačko društvo, a kada je ona obavila te poslove, okrivljenik nije podnio nadležnom područnom uredu zavoda za zdravstveno osiguranje prijavu za tu osobu, kao osiguranika zdravstvenog osiguranja. Osnovano se sumnja da nije obračunavao doprinos za zdravstveno osiguranje i nije podnio nadležnom područnom uredu nadležnog zavoda za mirovinsko osiguranje prijavu za tu osobu kao osiguranika mirovinskog osiguranja te nije obračunao obvezni doprinos za mirovinsko osiguranje čime je tu osobu lišio prava iz osiguranja koja mu po osnovi rada pripadaju. Osnovano se sumnja da je postupio u cilju da trgovačkom društvu ostvari znatnu nepripadnu imovinsku korist, odnosno nije toj osobi, nakon obavljenih poslova, isplatio 75.000,00 kuna, iako je s tom osobom prethodno dogovorio da obavlja određene poslove neistinito navevši da će za to dobiti naknadu od 15.000,00 kuna mjesečno. 

U ovom kaznenom predmetu doneseno je rješenje i protiv trgovačkog društva zbog kaznenih djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. stavak 1. Kaznenog zakona i prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a.

Budući da je okrivljenik strani državljanin, koji nema prijavljen boravak u Republici Hrvatskoj, protiv njega je, na prijedlog državnog odvjetništva, određen istražni zatvor.