Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom 2009. godine u Đakovu, kao jedini osnivač i predsjednik uprave oštećenog trgovačkog društva; svjestan da je dužan voditi poslovanje društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, znajući da na osnovi ugovora o zajmu koje je kao fizička osoba sklopio s navedenim društvom njegov dug prema oštećenom društvu iznosi 11.374.900,00 kuna, u nakani da sebi pribavi nepripadnu imovinsku korist neplaćanjem ovog duga; osnovao novo trgovačko društvo s temeljenim kapitalom od 20.000,00 kuna u kojem je on bio jedini osnivač i direktor. Zatim je, osnovano se sumnja, protivno gospodarskim interesima oštećenog društva sklopio ugovore o prijenosu poslovnog udjela, ugovor o zajmu, ugovor o preuzimanju duga i ugovor o prijeboju koje je on potpisao u svoje ime, kao i u ime i za račun navedenih društava, te naložio njihovo knjiženje u poslovnoj dokumentaciji oštećenog društva, a što je bilo protivno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).
Osnovano se sumnja da je time svoj osobni dug prenio na drugo društvo koje nije imalo nikakve poslovne aktivnosti i koje je osnovao samo radi preuzimanja njegovog duga, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 11.374.900,00 kuna na štetu navedenog društva.