Postoji osnovana sumnja da su od 1. siječnja 2015. do 27. srpnja 2019. u Osijeku i Belišću, zajedno i po prethodnom dogovoru, počinili navedeno kazneno djelo, i to prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka; iako svjestan da je prema odredbama čl. 430. u svezi s čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima poslove društva dužan voditi s pozornošću urednoga i savjesnoga gospodarstvenika; i drugookrivljenik kao prokurist navedenog društva, iako svjestan da je na temelju čl. 811. st. 1. Zakona o obveznim odnosima dužan skrbiti o interesima društva te u svim poslovima koje poduzima postupati u skladu s načelom savjesnosti i poštenja i pozornošću dobroga gospodarstvenika. U nakani da si pribave veliku nepripadnu materijalnu dobit, okrivljenici nisu, prilikom naplate usluga organiziranja svadbenih svečanosti u ime društva, većinu gotova novca dobivenoga naplatom od korisnika navedenih usluga evidentirali u poslovnim knjigama navedenog društva niti su polagali na žiro račun društva, već su ga; iako svjesni da će spomenutom društvu time nanijeti znatnu štetu; zadržali za sebe. Tereti ih se da su si na taj način pribavili imovinsku korist u iznosu od 17.934.428,00 kune i oštetili navedeno društvo za isti iznos novca.
Sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela.