Nalog o provođenju istrage je donijet protiv devetero hrvatskih državljana (1950., 1980., 1957., 1954., 1976., 1960., 1981., 1959. i 1975.) i trgovačkog društva iz Osijeka zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ/97, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. KZ/97 i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ/97. 
Postoji osnova sumnje da osumnjičenici kao odgovorne osobe u osumnjičenom trgovačkom društvu, i to prvoosumnjičenik u svojstvu osnivača društva i prokuriste; drugoosumnjičenik u svojstvu direktora, a potom predsjednika nadzornog odbora društva; trećeosumnjičenik u svojstvu direktora, a potom predsjednika uprave društva; četvrtoosumnjičenik u svojstvu direktora direkcije ekonomskih i pravnih poslova, a potom člana uprave; petoosumnjičenik u svojstvu direktora direkcije financijskih poslova, a potom člana uprave te šestoosumnjičenica u svojstvu voditeljice računovodstva, a potom voditeljice Odjela financija osumnjičenog društva, u razdoblju od 2007. do 2011. godine u Osijeku; u namjeri da si pribave veliku protupravnu imovinsku korist; u više navrata novčane iznose koje su kupci stanova uplaćivali u gotovini izravno njima ili na blagajni društva kao predujam za kupnju stanova temeljem predugovora o kupoprodaji zaključenih s osumnjičenim društvom, nisu evidentirali niti uplatili na žiro-račun društva, već su uzeli i zadržali za sebe u ukupnom iznosu od oko 11,195.090,00 kuna. Nakon toga su radi prikrivanja ovog prisvajanja sastavljali neistinitu poslovnu dokumentaciju u čemu im je pomogla devetoosumnjičenica kao referentica poslovanja. Također, postoji osnova sumnje da su prvo troje osumnjičenika (1950., 1980., 1957.) i sedmoosumnjičenik kao direktor trgovačkog društva iz Bosne i  Hercegovine, temeljem krivotvorene dokumentacije, a bez stvarnih novčanih uplata, pribavili sebi i drugima vlasništvo nekoliko stanova, a uz sudjelovanje osmoosumnjičenice kao voditeljice računovodstva društva.  
Nadalje, u namjeri da osumnjičenom trgovačkom društvu pribave protupravnu imovinsku korist, isplaćivali su dijelove plaća uposlenicima društva u iznosu od oko 3,139.799,00 kuna na način da se na iste ne obračunavaju i ne plate propisani porezi, prirezi i doprinosi, čime su oštetili Republiku Hrvatsku za iznos od ukupno oko 1,757.964,00 kuna na ime neplaćenih doprinosa te proračun Grada Osijeka za iznos od ukupno oko 640.806,00 kuna na ime neplaćenih poreza i prireza.
Prvih šestero osumnjičenih je uhićeno i ispitano, nakon čega je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predloženo određivanje istražnog zatvora protiv prve petorice osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja istrage.
Također, sucu istrage Županijskog suda u Osijeku je predloženo određivanje privremene mjere osiguranja naplate imovinskopravnog zahtjeva oštećenika prema prvoj trojici osumnjičenika i šestoosumnjičenici.