Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku Podignuta optužnica protiv više osoba i četiri trgovačka zbog zlouporaba položaja i ovlasti, prikrivanja protuzakonito dobivenog novca i poticanja na prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te krivotvorenja službene isprave
Optužnicom se okrivljenom D. M., direktoru trgovačkog društva u 75 postotnom vlasništvu Grada Osijeka, i okrivljenom I. DŽ., direktoru trgovačkog društva u privatnom vlasništvu, stavlja na teret da su zajednički i na nagovor okrivljenog V. Č., od lipnja 2007. do 31. listopada 2008. u Osijeku, iskoristili svoj položaj i pribavili si veliku nepripadnu imovinsku korist prisvajanjem razlike ostvarene zakupljivanjem gradskog zemljišta po privilegiranim uvjetima i znatno ispod tržišne cijene, a zatim davanjem istog zemljišta u podzakup po tržišnoj cijeni. Naime, u ostvarenju dogovora, D. M. je zatražio i neposrednom pogodbom ugovorio s Gradskim poglavarstvom Grada Osijeka zakup 14 lokacija zemljišta na javnim površinama u vlasništvu Grada Osijeka radi prodaje karata javnog gradskog prijevoza po cijeni od 1.810,00 kuna mjesečno, a odmah zatim; iako svjestan da ove prostore ne smije davati u podzakup; s trgovačkim društvom koje zastupa I. DŽ. sklopio ugovor o podzakupu ovih lokacija po cijeni od 2.000,00 kuna mjesečno, da bi nakon toga I. DŽ. zaključio ugovor o pod-podzakupu istih prostora sa društvom iz Zagreba po cijeni od 11.900,00 eura mjesečno. Tako ostvarenu nepripadnu imovinsku korist kao razliku između cijene zakupa i podzakupa isplatili su i uzeli za sebe temeljem fiktivnih pozajmica sa računa privatnog trgovačkog društva na ime okrivljenih uposlenika istog društva N. E., R. H. i G. S., te plaćanjem fiktivnih usluga istraživanja tržišta trgovačkom društvu u vlasništvu I. P. (prvookrivljenikova rođaka). Time si je D. M. pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 30.000,00 kuna, I. DŽ. u iznosu od 150.000,00 kuna, a V. Č. u iznosu od 322.300,00 kuna.
Zbog pomaganja u počinjenju opisanog kaznenog djela optužene su i N. E., R. H. i G. S.
Ujedno, za opisano isto kazneno djelo za koje se tereti D. M. i I. DŽ. kao direktore, optužena su i dva trgovačka društva u kojima su imenovani odgovorne osobe.
Optužnicom se okrivljene I. DŽ. i Ž. B. tereti da su od 20. ožujka do 2. listopada 2008. u Osijeku, kao direktori trgovačkih društava, a u cilju pribavljanja velike nepripadne imovinske koristi za trgovačko društvo čiji je osnivač Ž. B.; iako svjesni da niti Ž. B. i njegova tvrtka nisu posredovali u zaključenju ugovora o podzakupu javnih površina, sklopili fiktivni ugovor o posredovanju i promemoriju, a zatim temeljem toga neosnovano isplatili 210.000,00 kuna tvrtki okrivljenog Ž. B.
Također, za isto kazneno djelo za koje se terete II-okr. I.DŽ. i VI-okr. Ž.B. kao direktori, optužena su i trgovačka društva V-okr. i VII-okr.u kojima su imenovani odgovorne osobe.
Okrivljenom Ž. B. stavlja se na teret da je od 16. svibnja do 7. listopada 2008. u Osijeku, kao direktor okrivljenog trgovačkog društva, iako svjestan porijekla novca uplaćenog na račun društva, u više navrata isti novac podizao i na druge načine ga stavljao u promet.
Nadalje, D. M., D. P. i I. P. se tereti da su od 17. prosinca 2007. do 31. listopada 2008. u Osijeku temeljem fiktivne dokumentacije na teret trgovačkog društva u 75 postotnom vlasništvu Grada Osijeka isplatili 171.151,00 kuna trgovačkom društvu čiji je osnivač I. P. (prvookrivljenikov ujak), a direktor D. P. (prvookrivljenikov bratić).
Za isto kazneno djelo za koje se terete D. M. i D. P. kao direktori, optužena su i njihova dva trgovačka društva u kojima su oni odgovorne osobe.
Okrivljenom I. DŽ. stavlja se na teret da je od 18. listopada 2007. do 12. rujna 2008. u Osijeku, kao direktor trgovačkog društva, temeljem fiktivne dokumentacije na teret tog društva sebi i svojoj supruzi isplatio ukupno 161.000,00 kuna.
Okrivljenom I. DŽ. (direktor) te okrivljenom V. Č. (suosnivač) i okrivljenom G. S. se stavlja na teret da su od 4. lipnja 2007. do 30. listopada 2008. u Osijeku na teret trgovačkog društva si pribavili veliku nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 228.500,00 kuna temeljem fiktivne dokumentacije.
Okrivljenog I. DŽ. kao direktora, V. Č. kao osnivača i G. S. se tereti da su tijekom 2007. godine u Osijeku temeljem fiktivne dokumentacije na teret trgovačkog društva si pribavili veliku nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 331.649,97 kuna.
Okrivljene N. E. i R. H. se tereti da su kao knjigovođa i tajnica u trgovačkom društvu tijekom 2007. i 2008. godine u Osijeku pristale voditi dvostruko knjigovodstvo i u cilju skrivanja nezakonitog podrijetla novca koji je uplaćivan osnovale posebnu blagajnu i u nju uplaćivale iznose koje je donosio G. S., a iz nje isplaćivale novac i plaćale razne račune po nalogu okrivljenog I.DŽ.
Ujedno, N. E., R. H. i G. S. se tereti da su od lipnja 2007. do 31. listopada 2008. u Osijeku, u smislu prethodnog dogovora i po nagovoru okrivljenog V. Č., temeljem fiktivnih pozajmica na zahtjev okrivljenog I. DŽ. isplatili mu 150.000,00 kuna, a okrivljenom V. Č. 322.300,00 kuna.